Trois groupes ont déposé une plainte pénale auprès des procureurs fédéraux suisses alléguant un possible blanchiment d’argent par UBS et n’ayant pas fait preuve de diligence raisonnable sur ce qu’ils disent être des fonds reçus par un associé présumé de l’ancien président congolais Joseph Kabila.
La déclaration publiée par le groupe de campagne suisse Public Eye sur la plainte pénale retweetée “impliquait la conduite d’un homme d’affaires belge ayant des liens étroits avec Joseph Kabila et Genève et Zurich (UBS), où il a obtenu des informations de sources de financement inappropriées”.
Le blanchiment d’argent et manquement éventuel à l’obligation de diligence raisonnable sur les transactions financières au sein des plus grandes banques suisses pour prévenir les délits de blanchiment d’argent.
La plainte pénale déposée auprès du bureau du procureur général suisse concernait des transactions totalisant 19 millions de dollars, qui, selon eux, ont été envoyées aux comptes UBS des employés accusés à Zurich et à Genève en 2012 et 2013. Les groupes ont déclaré que les fonds ont conduit à des pots-de-vin.
En outre, la facilité de crédit non réglementée de la Banque centrale du Congo, qui, selon Public Eye, “pourrait constituer un détournement de fonds publics”. Le bureau du procureur général a confirmé que des accusations criminelles avaient été reçues. “
Les poursuites pénales seront désormais examinées conformément à la procédure normale”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique.
Sur la base du dossier, le bureau du procureur général peut décider de déposer une affaire pénale, de déléguer l’affaire au procureur de district ou de décider qu’aucune affaire n’est nécessaire.
